Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (AML/FT) SKY DIGITAL STORE S.A.S

1. Introducción y Objetivo
Sky Digital Store se compromete a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en todas sus operaciones. Esta política describe las medidas básicas para identificar y gestionar los riesgos, garantizando la integridad de nuestra empresa y la seguridad de nuestros clientes.

2. Objetivo

El objetivo de esta política es establecer lineamientos para la detección, prevención y reporte de operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y promoviendo la transparencia en nuestras transacciones.

3. Alcance

Esta política aplica a todos los clientes, proveedores, socios y empleados de Sky Digital Store S.A.S. e incluye todas las transacciones realizadas a través de nuestra plataforma.
4. Medidas de Prevención
Identificación y Verificación de Clientes: Implementamos procedimientos de verificación de identidad (KYC) para clientes que realicen transacciones significativas

Nombre, dirección y fecha de nacimiento del cliente.
Un documento de identidad válido (p. ej., documento nacional de identidad, pasaporte).

Un documento de residencia válido (p. ej., factura de servicios publicos, extracto bancario).

Monitoreo de Transacciones: Supervisamos periodicamente las transacciones para identificar actividades y patrones sospechosos o inusuales.

Reporte de Operaciones Sospechosas: Reportamos cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes según la normativa aplicable.

Política de No Anonimato: No permitimos transacciones anónimas ni con identidades ficticias.

5.Conservación de registros

La información del cliente y los registros de transacciones se mantendrán de forma segura durante al menos 5 años, de acuerdo con los requisitos legales.

6. Capacitación, revisión y actualización de políticas

Capacitación: Se brinda capacitación básica a los empleados sobre los riesgos del lavado de dinero, cómo identificar y reportar actividades sospechosas.

Revisión y Actualización: Esta política será revisada periódicamente y actualizada según las normativas y mejores prácticas vigentes.

7. Sanciones y Cumplimiento El incumplimiento de esta política puede resultar en la suspensión o cancelación de cuentas y la denuncia a las autoridades competentes.

8. Contacto Para cualquier inquietud relacionada con esta política, puedes contactarnos a través de nuestro correo: admin@skykamas.com.